Politica

Laura Vicol și soțul ei, reținuți în dosarul Nordis și duși cu duba

 

În dimineața zilei de luni, procurorii DIICOT au efectuat percheziții la 65 de locații din România și Monaco, în cadrul dosarului Nordis. La finalul zilei, au fost reținuți pentru 24 de ore fosta deputată PSD Laura Vicol și soțul ei, Vladimir Ciorbă.

UPDATE

Cu puțin înainte de ora 22:00, Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost escortați de mascați din sediul DIICOT și duși în arest.

+++

Laura Vicol, fostă șefă a Comisiei juridice din Camera Deputaților, a fost reținută luni de procurorii DIICOT pentru 24 de ore, în legătură cu dosarul Nordis, conform unor surse judiciare citate de Agerpres.

Soțul acesteia, Vladimir Ciorbă, principalul acționar al companiei Nordis, a fost de asemenea reținut pentru o perioadă similară.

Sursele menționate anterior afirmă că Laura Vicol este acuzată de complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani în formă continuată și aderare la un grup infracțional organizat.

+++

Ca reacție la aceste evenimente, liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat în Parlament că acțiunile DIICOT demonstrează că “justiția funcționează”.

Întrebat despre relația sa cu familia Vicol-Ciorbă, el a specificat că nu au mai comunicat de peste doi ani.

+++

Ioana Băsescu, fiica lui Traian Băsescu, a fost prezentă la sediul DIICOT pentru a fi audiată în acest dosar. Ea a fost chemată să ofere explicații cu privire la implicarea sa ca notar în afacerea Nordis, conform informațiilor de la Agerpres.

În aceeași locație se află și Vladimir Ciorbă, alături de soția sa, Laura Vicol, fostă șefă a Comisiei juridice din Camera Deputaților.

++++

În cadrul operațiunii, 63 dintre percheziții s-au desfășurat în municipiul București și în județele Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița Năsăud și Prahova, în cadrul unui dosar penal privind constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune cu consecințe defavorabile, având ca rezultat obținerea, fără drept, de sume de bani prin rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat, toate fiind în formă continuată, conform comunicatului DIICOT.

Este demn de menționat că, în timp ce perchezițiile erau în curs, Laura Vicol a postat pe pagina sa de Facebook mesajul “A început spectacolul!”.

Potrivit informațiilor publicate de G4Media, premierul Marcel Ciolacu ar fi zburat de mai multe ori cu un avion privat, iar unele dintre cheltuieli ar fi fost acoperite de Nordis Travel, o companie din cadrul grupului, al cărei acționar principal este soțul fostei deputate PSD Laura Vicol.

Premierul a negat inițial folosirea avioanelor private, dar a recunoscut ulterior că a avut câteva “aroganțe”, susținând totodată că a plătit singur biletele. El a promis să ofere dovezi pentru această afirmatie, dar a prezentat doar trei facturi pe TikTok.

Facturile respective conțin date care sugerează că este puțin probabil ca acestea să fi fost emise în anul 2022, anul în care au avut loc zborurile cu avionul privat, conform site-ului specializat în aviație, BoardingPass.

Luna trecută, Laura Vicol, care nu a mai fost inclusă pe listele PSD pentru alegerile parlamentare din decembrie 2024 în urma scandalului, a recunoscut că a călătorit cu Marcel Ciolacu în avioane private și a menționat că demisia ei din PSD nu a fost voluntară.

Investigațiile de până acum, desfășurate asupra a 72 de suspecți (40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice), au relevat că, din 2018, “trei dintre suspecți au inițiat și constituit un grup infracțional organizat, structurat piramidal în trei nivele, care a conceput și implementat un mecanism infracțional complex, având ca scop promovarea și dezvoltarea de proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea unor sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor în cadrul executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, și realizarea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate pentru a evita plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat, cauzând prejudicii clienților și bugetului de stat”, conform comunicatului oficial.

DIICOT a menționat că fondurile ilicite obținute astfel au fost supuse procesului de spălare a banilor.

Investigațiile au arătat că eșalonul secund al grupului infracțional a fost compus din persoane legate de lideri (prin rudenie sau prietenie), care au aderat și sprijinit grupul activ prin diferite modalități, sub controlul acestor lideri. Ultimul nivel a oferit asistență grupului pe anumite componente sau în anumite perioade, având roluri de redactare a documentației pentru operațiunile de vânzare a imobilelor, consultanță juridică (notari și avocați) și încasarea de sume de bani provenite din delapidare, sub diverse justificări.

Actele de urmărire penală au confirmat că, între 2019 și 2024, liderii grupului, prin 5 societăți comerciale, au încasat, cu titlu de avans în cadrul unor promisiuni de vânzare-cumpărare sau contracte de vânzare-cumpărare (apartamente, parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro).

Aceste fonduri au fost delapidate rapid, prin transferuri către membri ai grupului, alte companii afiliate, plăți de salarii și cheltuieli personale, totalizând aproximativ 346.000.000 lei și 2.400.000 euro.

În majoritatea cazurilor, externalizarea fondurilor s-a bazat pe pretinse documente justificative care să ofere aparența legalității operațiunilor prin care sumele de bani au părăsit patrimoniul societăților (avans, dividende, restituire împrumut, cesiune părți sociale), precum și prin înființarea sau preluarea a zeci de societăți pentru a simula operațiuni economice, astfel încât fondurile obținute de clienți să fie externalizate sub pretextul unor contracte de prestări servicii sau achiziții de bunuri. Indiferent de traseul parcurs, sumele au ajuns în conturile membrilor grupului și s-au retras în numerar.

Pe parcursul acelei perioade, “suspecții au indus în eroare, cu ocazia desfășurării unor promisiuni de vânzare-cumpărare, acte adiționale și contracte de vânzare cumpărare pentru imobile (apartamente) din ansambluri rezidențiale, multe persoane fizice și juridice, fie direct, fie prin intermediul angajaților cu atribuții în vânzări, prin afirmarea eronată a realității în ceea ce privește finalizarea etapelor proiectelor și predarea apartamentelor către clienți, declarând procente mari de vânzări ori amânând nejustificat semnarea contractelor”, afirmă procurorii DIICOT – Structura Centrală.

Metodele frauduloase utilizate de către membrii grupului în relația cu clienții au inclus vânzarea imobilelor către alte persoane, condiționarea semnării contractelor de asumarea unor noi obligații, precum și obstrucționarea accesului clienților în șantiere pentru a verifica stadiul lucrărilor. Aceste manopere au dus la prejudicii substanțiale clienților, în tandem cu obținerea de foloase patrimoniale nejustificate pentru membrii grupului.

În mod reiterat, liderii grupului infracțional au cerut efectuarea de operațiuni fictive de achiziții în documentele contabile ale firmelor suspecte, cu scopul de a reduce baza impozabilă și a deduce ilegal taxa pe valoare adăugată.